Основным элементом корпоративного управления высокого уровня ЗАО «ТК «Мегаполис» видит наличие профессионального и эффективно действующего Совета директоров, пользующегося доверием акционеров.
Для реализации системы корпоративного управления Решением Общего собрания акционеров (Протокол ГОСА № 03/08 от 29.05.2008 г.) в ЗАО «ТК «Мегаполис» создан Совет директоров Общества.
Количественный состав Совета директоров определён в количестве 7 человек.
В состав Совета директоров избраны следующие лица:
- Кесаев Игорь Альбертович – Председатель Совета директоров
- Кациев Сергей Солтанович – Заместитель Председателя Совета директоров
- Султанов Шамиль Рифович – член Совета директоров
- Рищенко Дмитрий Викторович – член Совета директоров
- Кобзев Александр Михайлович – Корпоративный секретарь Совета директоров
- Колдунов Алексей Александрович – член Совета директоров
- Маклохлин Лео Патрик – Советник Председателя Совета директоров
Основными задачами Совета директоров являются:
определение приоритетных направлений деятельности Общества, направленных на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности; определение принципов распоряжения активами Общества; создание (ликвидация) филиалов и представительств Общества; одобрение крупных сделок, в отношении которых имеется заинтересованность; принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях; созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; выдача рекомендаций по размеру и выплате дивиденда по акциям; принятие решений о приобретении/выпуске акций, облигаций и иных ценных бумаг; обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности и пр.