В целях предварительного рассмотрения и углубленной проработки наиболее важных вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров по таким вопросам Решением Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров ЗАО «ТК «Мегаполис» № 40/09 от 11.11.2009 г.) при Совете директоров Общества сформированы три комитета:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике;
- Комитет по стратегическому планированию
Комитет по аудиту содействует Совету директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании; процессом подготовки и предоставления финансовой и иной отчетности; ее полнотой и достоверностью; созданием и эффективным функционированием систем внутреннего контроля и управления рисками; обеспечением конструктивной коммуникации с внешним аудитором, органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, подразделениями внутреннего аудита Компании; соблюдением Компанией норм действующего законодательства и утвержденных внутренних документов.
Комитет по кадрам и вознаграждениям и социальной политике содействует в рассмотрении вопросов корпоративного управления, кадровой политики и социальной сферы.
Комитет по стратегическому планированию определяет стратегические цели и приоритетные направления деятельности Компании. Основными задачами Комитета по стратегическому планированию являются: бизнес-планирование, а также разработка бюджетов и планов финансово-хозяйственной деятельности Компании.
Комитет по стратегическому планированию разрабатывает политику в области повышения капитализации, формирует инвестиционную, маркетинговую, дивидендную и кредитную политики Компании.