logo
EN
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В АО «ТК «МЕГАПОЛИС» реализована система корпоративного управления, в которой чётко выстроены взаимоотношения как внутри самой компании, так и со сторонними контрагентами.

Основными органами корпоративного управления АО «ТК «МЕГАПОЛИС» являются:
  • Общее собрание акционеров
  • Совет директоров
  • Комитеты при Совете директоров
  • Генеральный директор

Ниже подробнее по каждому органу корпоративного управления.


Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «ТК «МЕГАПОЛИС» является Общее собрание акционеров, в функции которого входит формирование Совета директоров, избрание Ревизионной комиссии, утверждение аудитора, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Общее собрание акционеров

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ


Кесаев
Игорь Альбертович

Председатель Совета директоров АО «ТК «МЕГАПОЛИС»
Президент Группы компаний «Меркурий»

Образование – высшее, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
Член Президиума Фонда «МОНОЛИТ»
Председатель Совета Директоров ПАО «ДИКСИ Групп»
Член Совета директоров ООО «Горно-металлургическая компания «Сплав»
Член Наблюдательного Совета «Мегаполис Дистрибьюшн Б.В.»




Кациев
Сергей Солтанович

Член Совета директоров АО «ТК «МЕГАПОЛИС»

Образование – высшее, Московский Государственный институт Международных отношений (МГИМО).
Кандидат экономических наук.
С 1991 г. по 1993 г. – работал в Торговом Представительстве СССР в Королевстве Нидерландов.
С 1993 г. по 1998 г. – генеральный директор ЗАО «Меркурий Тобакко Корпорейшн».
С 1998 г. по 2006 г. – президент ГК «МЕГАПОЛИС».
С 2006 г. по 2015 г. – президент АО «ТК «МЕГАПОЛИС».




Бабиченко
Игорь Александрович

Член Совета директоров АО «ТК «МЕГАПОЛИС»
Управляющий директор МЕГАПОЛИС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Образование – высшее, Военный Финансово-Экономический Университет.
С 2012 г. по 2013 г. – финансовый директор ООО «Техносерв Менеджмент».
С 2013 г. по 2014 г. – управляющий директор по финансовому управлению ОАО «Промсвязьбанк».
С 2014 г. по 2015 г. – финансовый директор ООО «АЛЬБИОН-2002».
С 2015 г. по настоящее время – управляющий директор МЕГАПОЛИС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД.




Беляков
Сергей Сергеевич

Член Совета директоров АО «ТК «МЕГАПОЛИС»
Генеральный директор ООО «Меркурий Сервисез»

Образование – высшее, Московский Государственный институт Международных отношений (МГИМО).
С 2008 г. по 2012 г. – начальник управления по работе инвестиционным сообществом ОАО «ГМК «Норильский Никель».
С 2012 г. по 2014 г. – директор дирекции по отношениям с инвесторами ООО «ЕвразХолдинг».
С 2014 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Меркурий Сервисез».




Кобзев
Александр Михайлович

Член Совета директоров АО «ТК «МЕГАПОЛИС»
Корпоративный секретарь Совета директоров АО «ТК «МЕГАПОЛИС»

Образование – высшее, Московский Юридический Институт (ныне Московская Государственная Юридическая Академия).
В 1996 году принят в Московскую городскую коллегию адвокатов.
С 2005 года состоит в Адвокатской Палате г. Москвы.
С 1996 г. по 2005 г. – партнер адвокатского бюро «Резник, Гагарин, Абушахмин и Партнёры».
С 2005 г. по настоящее время – управляющий партнёр адвокатского бюро «Jus Aureum».




Колдунов
Алексей Александрович

Член Совета директоров АО «ТК «МЕГАПОЛИС»
Генеральный директор АО «ТК «МЕГАПОЛИС»

Образование – высшее, Финансовая Академия при Правительстве РФ.
С 1995 г. по 1998 г. – ведущий экономист Казначейства, начальник группы Казначейства ОАО «Банк Российский кредит».
С 1998 г. по 2003 г. – начальник финансово-экономического отдела, финансовый директор табачного подразделения ГК «Меркурий».
С 2003 по 2007 – финансовый директор «Мегаформ Про».
С 2007 г. по 2015 г. – финансовый директор АО «ТК «МЕГАПОЛИС».
С 2015 г. по настоящее время – генеральный директор АО «ТК «МЕГАПОЛИС».




Огнев
Александр Вадимович

Член Совета директоров АО «ТК «МЕГАПОЛИС»
Финансовый директор АО «ТК «МЕГАПОЛИС»

Образование – высшее, Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики (МЭСИ).
С 2007 г. по 2009 г. – старший консультант-аудитор, ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
С 2010 г. по 2011 г. – начальник аналитического отдела, ЗАО «ТД «Перекресток» (X5 Retail Group).
С 2011 г. по 2014 г. – начальник управления международной финансовой отчетности ЗАО «ТК «МЕГАПОЛИС».
С 2014 г. по 2015 г. – заместитель финансового директора АО «ТК «МЕГАПОЛИС».
С 2015 г. по настоящее время – финансовый директор АО «ТК «МЕГАПОЛИС».




КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

В целях предварительного рассмотрения и углубленной проработки наиболее важных вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров по таким вопросам Решением Совета директоров при Совете директоров Общества сформированы три комитета:

  • Комитет по аудиту
  • Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике
  • Комитет по стратегическому планированию
Комитет по аудиту

Комитет по аудиту содействует Совету директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании; процессом подготовки и предоставления финансовой и иной отчетности; ее полнотой и достоверностью; созданием и эффективным функционированием систем внутреннего контроля и управления рисками; обеспечением конструктивной коммуникации с внешним аудитором, органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, подразделениями внутреннего аудита Компании; соблюдением Компанией норм действующего законодательства и утвержденных внутренних документов.

Комитет по кадрам

Комитет по кадрам и вознаграждениям и социальной политике содействует в рассмотрении вопросов корпоративного управления, кадровой политики и социальной сферы.

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию определяет стратегические цели и приоритетные направления деятельности Компании. Основными задачами Комитета по стратегическому планированию являются: бизнес-планирование, а также разработка бюджетов и планов финансово-хозяйственной деятельности Компании.Комитет по стратегическому планированию разрабатывает политику в области повышения капитализации, формирует инвестиционную, маркетинговую, дивидендную и кредитную политики Компании.


КЛЮЧЕВЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ




Колдунов
Алексей Александрович

♦ Член Совета директоров АО «ТК «МЕГАПОЛИС»

♦ Генеральный директор АО «ТК «МЕГАПОЛИС»

Образование – высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ.
С 1995 г. по 1998 г. – ведущий экономист казначейства, начальник группы казначейства ОАО «Банк Российский кредит».
С 1998 г. по 2003 г. – начальник финансово-экономического отдела, финансовый директор табачного подразделения ГК «Меркурий».
С 2003 г. по 2007 г. – финансовый директор «Мегаформ Про».
С 2007 г. по 2015 г. – финансовый директор АО «ТК «МЕГАПОЛИС».
С 2015 г. по настоящее время – генеральный директор АО «ТК «МЕГАПОЛИС».





Андронов
Алексей Михайлович

♦ Член комитета по аудиту при Совета директоров АО «ТК «МЕГАПОЛИС»

♦ Директор юридического департамента и комплаенс АО «ТК «МЕГАПОЛИС»

♦ Член Совета директоров ПАО «Совинтеравтосервис»

♦ Член Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции на рынке табачной продукции

Образование – высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (диплом с отличием).
С 1997 г. по 1998 г. - стажер в Международном бюро налоговой документации (IBFD) и Международной налоговой академии (Амстердам, Нидерланды).
С 1999 г. по 2001 г. – старший юрисконсульт в юридическом управлении ОАО «ЛУКОЙЛ».
С 2001 г. по 2005 г. – партнер, член Совета адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры».
С 2005 г. по 2014 г. – партнер адвокатского бюро «Юс Ауреум».
С 2014 г. по настоящее время – директор юридического департамента и комплаенс АО «ТК «МЕГАПОЛИС».
Входит в число юристов, рекомендованных Legal 500 в GC Powerlist 2015, 2016.





Ермолов
Анатолий Петрович

♦ Директор департамента развития и проектов АО «ТК «МЕГАПОЛИС»

Образование – высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, Вортонская школа бизнеса (США).
С 2005 г. по 2015 г. – работа в компании McKinsey Co.
С 2015 г. по настоящее время – директор департамента развития и проектов АО «ТК «МЕГАПОЛИС».





Колчин
Максим Петрович

♦ Директор департамента логистики и закупок АО «ТК «МЕГАПОЛИС»

Образование – высшее, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.
С 1996 г. по 2006 г. - директор UPS Supply Chain Solutions.
С 2008 г. по 2010 г. - директор по транспорту компании «Вимм-Билль-Данн».
С 2010 г. по 2013 г. - директор по операциям STS Logistics.
С 2013 г. по 2015 г. - директор по операциям ГК «Деловые линии».
С 2015 г. по настоящее время – директор по управлению цепочкой поставок АО «ТК «МЕГАПОЛИС».





Муравьев
Владимир Сергеевич

♦ Директор департамента информационных технологий АО «ТК «МЕГАПОЛИС»

Образование – высшее, Московский инженерно-физический институт (НИЯУ МИФИ), Финансовый Университет при Правительстве РФ (ВЗФЭИ).
С 1993 г. по 1996 г. – ведущий программист торговых и складских систем Торговой Компании МИКРОДИН.
С 1996 г. по 1998 г. – начальник отдела разработки информационных систем Торговой Компании МИКРОДИН.
С 1998 г. по 2003 г. – директор по информационным технологиям Торговой Компании МИКРОДИН.
С 2003 г. по настоящее время – директор по информационным технологиям АО «ТК «МЕГАПОЛИС».





Новикова
Ольга Евгеньевна

♦ Директор департамента управления персоналом АО «ТК «МЕГАПОЛИС»

Образование – высшее, Московский институт иностранных языков имени Мориса Тореза, аспирантура в университете Thames Valley University (Великобритания).
Является дипломированным специалистом Chartered Institute of Personnel and Development (Великобритания) и университета DePaul по организационному и лидерскому развитию (Чикаго, США).
С 1994 г. по 2005 г. – директор по управлению персонала, руководитель практики по подбору руководящих кадров для клиентов, PricewaterhouseCoopers Россия.
С 2005 г. по 2009 г. – вице-президент по работе с персоналом и руководитель административного подразделения "Голден Телеком" (ГК «Вымпелком»).
С 2009 г. по 2015 г. – вице-президент по работе с персоналом Центральная и Восточная Европа, вице-президент по управлению изменениями Европа, ОАО "САН ИнБев".
С 2015 г. по настоящее время – директор департамента управления персоналом АО «ТК «МЕГАПОЛИС».





Огнев
Александр Вадимович

♦ Член Совета директоров АО «ТК «МЕГАПОЛИС»

♦ Финансовый директор АО «ТК «МЕГАПОЛИС»

Образование – высшее, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.
С 2007 г. по 2009 г. – старший аудитор PricewaterhouseCoopers.
C 2009 г. по 2011 г. – менеджер отдела отчетности X5 Retail Group.
С 2011 г. по 2014 г. – начальник управления международной финансовой отчетности, ЗАО «ТК «МЕГАПОЛИС».
С 2014 г. по 2015 г. – заместитель финансового директора, ЗАО «ТК «МЕГАПОЛИС».
С 2015 г. по настоящее время – финансовый директор АО «ТК «МЕГАПОЛИС».





Смирнов
Денис Юрьевич

♦ Директор департамента продаж АО «ТК «МЕГАПОЛИС».

Образование – высшее, МГТУ им. Н.Э. Баумана
С 1993 г. по 1997 г. - занимал различные позиции в продажах в компании Schweppes, от торгового представителя, до руководителя дивизиона Центр.
С 1997 г. по 2002 г. - директор по продажам в компании Stollwerck/Kraft Foods.
С 2003 г. по 2004 г. - директор по продажам в компании Merloni/Indesit.
С 2005 г. по 2007 г. - коммерческий директор ООО "Русская снековая компания"/Chips Abp.
С 2007 г. по 2010 г. - директор представительства/генеральный директор Paulig Coffee в России.
С 2012 г. по 2015 г. - управляющий директор ОАО "Объединённые Кондитеры".
С 2015 г. по настоящее время - директор департамента продаж АО «ТК МЕГАПОЛИС».





Кцоев
Аслан Бимбулатович

♦ Член Совета директоров ПАО «Совинтеравтосервис»

♦ Генеральный директор ПАО «Совинтеравтосервис»

Образование – высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
С 1999 г. по 2001 г. – работа в инспекциях Федеральной налоговой службы РФ.
С 2001 г. по 2002 г. – главный бухгалтер Научно-практического центра «Гратис».
С 2002 г. по 2003 г. – аудитор службы внутреннего контроля ГК «Меркурий».
С 2003 г. по 2005 г. – финансовый директор ПАО «Совинтеравтосервис».
С 2005 г. по настоящее время – генеральный директор ПАО «Совинтеравтосервис».